百川股份:2023年第二次临时股东大会决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023—076 债券代码:127075 债券简称:百川转2 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议召开时间: ①现场会议召开时间:2023 年 12 月 26 日(星期二)下午 14:30。 ②网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 26 日交易时间,即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00— 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间任意时间。 2、会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 3、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格 ...