欧菲光:第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 经全体董事讨论，同意选举米旭明先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-082 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过如下议案： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 米旭明先生简历及相关情况详见附件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时 ...