天齐锂业:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）

天齐锂业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，统筹规划激励机制，不断完善薪酬体 系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《深圳证券交易所股票上 市规则》统称"《上市规则》"）、《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《规范运作指引》《上市规则》《公 司章程》的相关规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，在不影响本工作细则一般性的前提下，薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员是 ...