天齐锂业:董事会战略与投资委员会工作细则（2023年12月修订）

第一条 为适应天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《天齐锂业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机 构，主要负责对公司中长期发展战略、产业发展规划、发展布局和重大投资决策 进行研究并提出建议和方案，督导公司战略及投资计划的执行，向董事会报告工 作并对董事会负责。 天齐锂业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会委员由五名董事组成，其中至少包括独立非执行 董事二名。 第四条 战略与投资委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立非执行董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略与投资委员会委员由董事会选举产生，设召集人 ...