天齐锂业:第六届董事会第八次会议决议公告

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-056 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.1 修订《公司章程》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.2 修订《股东大会议事规则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.3 修订《董事会议事规则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.4 修订《独立董事工作制度》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.5 修订《董事会审计与风险委员会工作细则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1 1.6 修订《董事会提名与治理委员会工作细则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.7 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.8 修订《董事会战略与投资委员会工作细则》 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以下简称"会议"） 于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月1 日通过书面、电话 ...