天齐锂业:董事会提名与治理委员会工作细则（2023年12月修订）

天齐锂业股份有限公司 董事会提名与治理委员会工作细则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下与《深圳证券交易所股票上市规则》统称"《上 市规则》"）和《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与治理委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名与治理委员会是董事会依据《规范运作指引》《上市规 则》《公司章程》等相关规定设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行推荐、对选择标准和程序以及研 究公司法人治理、母子公司管理等事项提出建议。 第四条 提名与治理委员会成员由三名董事组成，其中独立非执行董事二名。 第五条 提名与 ...