二六三:关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-018 二六三网络通信股份有限公司 关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关 于选举非独立董事的议案》及《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、变更独立董事情况 公司董事会近日收到独立董事刘江涛先生的书面辞职报告，刘江涛先生因个 人原因辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务，刘江涛先生离任 后，不在公司及控股子公司担任任何职务。 刘江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，刘江涛先生的辞职报告将自公司股东大会补选出新任 独立董事之日起生效。在股东大会补选出新任独立董事前，刘江涛先生将仍按相 关规定，继续履行独立董事及董 ...