二六三:第七届董事会第二十一次会议决议公告

第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 8 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 4 月 3 日以电子 邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其 中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》 鉴于公司第七届董事会独立董事刘江涛先生因个人原因辞职，经公司董事会 提名，同意选举金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人，在深圳证券交 易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体内容详见公司同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www ...