二六三:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-056 二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第八届董事会成员，第八届董事会第一 次会议于 2024 年 9 月 20 日采取通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，公司于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议 应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事 长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 公司全体董事一致选举李玉杰先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年， 李玉杰先生简 ...