中超控股:第五届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-088 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次 会议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 22 日 10:00 在公司会议室召开，本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对照上市公司向特定对象发行股票的 ...