中超控股:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-093 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 四十六次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 7 日。其中，通过深圳证券交易 ...