中超控股:第五届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-100 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八次会 议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 9 月 8 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知，会议于 2023 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中董事长 李变芬、副董事长刘保记以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长霍振平先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 公司董事会同意聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详 见《证券时 ...