中超控股:第五届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-105 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第四十九次会议相关 事项的的独立意见》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 第二十四条第三款规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"， 公司第五届董事会第四十九次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2023 年 9 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<江苏中超控 ...