中超控股:第五届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-132 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十三次 会议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 12 月 22 日以专人送达或电子邮件 等形式发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日 10:00 在公司会议室召开，本 次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举李变芬女士为公司第六届董事会非独立董事的议 案》 公司第五届董事会任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核， 公司董事会同意提名李变芬女士为公司第六届董事会非独立董事候选 ...