中超控股:第五届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-001 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修 订了《股东大会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《股东大 会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修 订了《董事会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《董事会议 事规则》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超 ...