中超控股:关于2024年第一次临时股东大增加临时提案暨2024年第一次临时股东大会补充通知的公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-003 江苏中超控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 五十三次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 1 月 15 日公司刊载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《第五届董事会第五十三次会议决议公告》《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2024 年 1 月 4 日，公司召开第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第二 十八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工 作制度>的议案》《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》《关于制 ...