中超控股:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-006 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》第二十 四条第三款规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。公司第六 届董事会第一次会议由李变芬女士紧急召集，会议于 2024 年 1 月 15 日 15:30 在 公司会议室召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由李变 芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议， 做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 选举李变芬女士为公司第六届董事会董事长，任期三年。李变芬女士简历详 见附件。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案 ...