中超控股:第六届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司中超电缆对公司提供担保额度的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于控股子公司中超电缆对公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-010 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 2 月 19 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 2 月 22 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法 ...