中超控股:2024年第二次独立董事专门会议决议

江苏中超控股股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专门 会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6月 4日以现场会议方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立董事 2人， 实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 一、审议通过《关于收购控股子公司股东 2%股权暨关联交易的议案》 ______________ 范 志 军 _______________ 江苏中超控股股份有限公司 2024 年 6 月 4 日 史 勤 本次交易能提高公司对子公司的持股比例，降低管理成本与风险。本次股权 转让定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情 形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定。 因此，我们同意本次股权转让事项。 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 ...