中超控股:第六届董事会第八次会议决议公告

江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-044 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于对控股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 045）。 本议案须提交公司股东大会审议。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二四年六月十三日 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 6 月 7 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 6 月 13 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和 高级管理人员 ...