中超控股:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-071 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事李变芬、刘保记、刘广忠为激励对象，对本议案回避表决。因无关 联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 由董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 9 月 24 日以专人送达或电子邮件等形式 发出会议通知，会议于 2024 年 9 月 27 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 ...