榕基软件:半年报董事会决议公告

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-037 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第六次会议已于2023年8月11日以邮件和传真形式发出 通知。 2、会议于2023年8月25日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司 ...