榕基软件:第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《福建榕基 软件股份有限公司独立董事工作制度》等规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独 立董事于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式，召开第六届董事会独 立董事专门会议第二次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 胡继荣先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作 为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客 观、公正的原则，就审议事项做出决议并发表如下审查意见： 一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及审核意见 公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 ...