*ST广田:独立董事工作制度（2023年12月）

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 深圳广田集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事 会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据公司 章程的有关规定，制定本工作制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家公司兼任独立董事， 第 1 页，共 16 页 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。公 ...