*ST广田:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-105 深圳广田集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已按规定以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由 公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分 高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会 议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议表决，形成如下决议： 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》。 修订后的《股东大会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...