*ST广田:第五届董事会第二十次会议决议公告

第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于2024年1月19日以现场结合通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年1月16日以电子邮件的方式通知各位董事。 本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会 秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议表决，形成如下决议： 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-004 深圳广田集团股份有限公司 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名 公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核及本次会议审议，公司董事会提名于琦先生、范志 全先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶爽先生为公司第六届董事会 非独立董事候 ...