*ST广田:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-006 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会于2024 年1月15日任期届满并公告延期换届。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳广田 集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司已完成 董事会、监事会换届选举的筹备工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年1月19日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董 事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名 于琦先生、范志全先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶爽先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人；提名周建疆先生、 ...