*ST广田:深圳广田集团股份有限公司董事会合规管理委员会实施细则

第一条 为加强深圳广田集团股份有限公司（以下简称 "公司"）合规管理，建立健全合规管理体系，提升公司合 规管理水平，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展， 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳广田集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，公司设立董事会合规管理委员会，并制 定本工作细则。 第二条 合规管理委员会为董事会下设的专门工作机构， 在董事会领导下开展工作，向董事会负责，承担合规管理的 组织领导和统筹协调工作，定期召开会议，研究决定合规管 理重大事项或提出意见建议，指导、监督和评价合规管理工 作。 第二章 人员组成 第三条 合规管理委员会与审计委员会合署办公，由五名 董事组成，其中包括三名独立董事和两名非独立董事。 第 1页，共 5 页 第四条 合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 合规管理委员会设主任委员（召集人）一名，负 责主持合规管理委员会工作，合规管理委员会主任委员由审 计委员会主任委员兼任。 深圳广田集团股份有限公司 董事会合规 ...