*ST广田:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-016 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年2月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。 召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位董事。经与会董事 推选，本次会议由公司董事于琦先生主持。会议应参加表决的董事9名，实际参 加表决的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》。 董事会同意选举于琦先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选 举公司第六届董事会副董事长的议案》。 董事会同意选举范志全先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本 次董事会审议 ...