*ST广田:年度股东大会通知

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第 二次会议决议召开本次股东大会）。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日14:30； 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-045 深圳广田集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 决定于2024年5月20日14:30召开公司2023年度股东大会，现将本次会议的有关事 项通知如下： （1）本次股东大会的股权登记日为2024年5月15日，截止2024年5月15日下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东； （ ...