*ST广田:董事会决议公告

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-028 深圳广田集团股份有限公司 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2023年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年4月25日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件方 式发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持，会议应参加的董事9名，实际参 加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2023年度总裁工作报告>的议案》。 详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》之"管理层讨论与分析"。 第六届董事会第二次会议决议公告 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》 之"管理层讨论与分析"。 四 ...