*ST广田:第六届董事会独立董事第一次专门会议决议

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，深圳广田集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年4月25日以现场表决的方式召开公司第六届董 事会独立董事第一次专门会议。会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。与会 独立董事共同推举周建疆先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董 事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 形成以下决议： 因此，我们同意该关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第六届董事 会第二次会议审议。 【以下无正文】 【本页无正文，为深圳广田集团股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门 会议决议签署页】 公司独立董事（签字） ...