广田集团:董事会创新与战略委员会实施细则（2024年8月）

深圳广田集团股份有限公司 董事会创新与战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司战略管理、 投资决策与预算管理的科学性，健全相关决策程序，加强决 策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会创新与战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会创新与战略委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略、重大投资决策和预算安排进行研究并提出建议。 第七条 创新与战略委员会下设战略工作组与预算管 理办公室，分别负责创新与战略委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第八条 创新与战略委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 创新与战略委员会成员由三至九名董事组成， 至少包括两名独立董事。 第四条 创新与战略委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 1 第五条 创新与战略委员会设主任委 ...