广田集团:半年报董事会决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-059 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，为适应公司战略发展需要， 提高公司战略管理、投资决策与预算管理的科学性，健全相关决策程序，进一步 完善公司治理结构，公司董事会同意授权董事会创新与战略委员会统筹履行预算 管理相关职责，并对现行的《董事会创新与战略委员会实施细则》进行修订。 修订后的《董事会创新与战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制 定<董事会授权管理制度>的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）第六届董 事会第三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 ...