ST雪发:第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-002 雪松发展股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 九次会议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年1月10 日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董 事9人。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，同意提名 苏齐先生、王立刚先生、梁月明女士、李丹女士、黄辉君先生和肖玉君先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件一。 上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。公司董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 徐 ...