ST雪发:公司章程修正案（2024年1月）

雪松发展股份有限公司章程修正案 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、中国 证监会山东监管局《关于落实上市公司独立董事制度改革意见的通知》（鲁证监 公司字[2023]58 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，现 拟将《公司章程》修订如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席， | 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其 他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建 | | | 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履 | | | | 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独 | 议股东大会予以撤换。独立董事连续 2次未亲自出席董事会 | | 1 | | 会议的，也不委托其他独立董事代为出席的，由董事会在该 | | | 立董事连续 3次未亲自出席董事会会议的，由董 | 事实发生之日起三十日内提议召开 ...