ST雪发:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-013 雪松发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年1月31日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召 开。本次会议已于2024年1月27日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现 场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事8人，以通 讯表决方式参与董事1人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由苏 齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举苏齐先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，即日起生效。 董事长个人简历见附件一。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 | 委员会名称 | 召集 ...