华斯股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

（二）审议通过《第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-035 华斯控股股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于2024年9月23日上下午2：30以现场表决的方式举行。召开本次会议的通知已于 10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本 次会议的董事7名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英 先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 修订的具体内容详见2024 年9月24日巨潮咨询网上公告《关于修订<公司章 程>部分条款的公告》（公告编号 2024-041）。 本议案事项尚须提交股东大会审议通过。 ...