佳隆股份:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-006 广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议通知已于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 2 月 28 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由 董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。 根据公司实际经营情况的需要，公司拟将注册地址变更为"广东省普宁市大 坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1-6 层"，同时，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办 ...