佳隆股份:第七届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 2024 年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。 公司董事会于近日收到公司独立董事陈昭哲先生家属通知，陈昭哲先生因发 生意外，无法正常履行岗位职责，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公 司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等 职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-018 广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 4 月 7 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由 董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 4 人（公司独立董事陈昭 哲先生因发生意外，无法履行岗位职责） ...