佳隆股份:关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-017 广东佳隆食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事辞职的情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陈昭哲先生家属通知，陈昭哲先生因发生意外，无法正常履行岗位职责， 特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、 提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职生效后不再担任公 司任何职务。 陈昭哲先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，也将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士， 公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序完成独立董 事的补选工作。在此之前，公司独立董事事务暂由其他在职独立董事履行。 - 2 - 二、提名独立董事候选人的情况 2024 年 4 月 6 日，公司董事会收到持有公司股份 17.15%的股东林平涛先生 书面提交的《关于增加公司 2024 年第二次临时 ...