佳隆股份:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-042 广东佳隆食品股份有限公司 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通 知已于 2024 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024 年 7 月 2 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长 林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 4 人，其中董事林长浩先生未出 席现场会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 第八届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议表决情况： 以 3 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果审议通过了《关于股东提请召 开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》。 董事许巧婵女士对本议案投弃权票，理由为：本人对上述议案无明确意见， 无意愿参与表决，故投弃权票。 （二）会议具体内容： 公司董事会于近日收到公司股东林平涛提交的《关于 ...