佳隆股份:半年报董事会决议公告

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知已于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 8 月 27 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 会计师 ...