ST鼎龙:董事会议事规则（2023年12月）

鼎龙文化股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会组成 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人， 可以设副董事长。 公司董事会设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 公司根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事占多数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委 员会的运作。 第三条 董事长和董事会办公室 董事长对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时将 董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地 获取公司经营情况和董事会各项议 ...