ST鼎龙:第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于签订〈云南中钛科技有限公司增资协议之变更仲 裁管辖协议书〉的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-012 鼎龙文化股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临时） 会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，鉴于相关事 项相对紧急，本次董事会会议通知于2024年4月26日当天以通讯方式向全体董事 及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事8 名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长龙学 勤先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并获得全体董事同意。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（ww ...