鹏都农牧:关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告

一、对外投资暨关联交易概述 1．为了充分利用科技技术提高畜牧业生产效率，降低成本，提高产品质量， 保护生态环境，实现可持续发展。鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"或 "鹏都农牧"）拟与上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称"鹏欣农投"）、 天云融创数据科技（北京）有限公司（以下简称"天云融创"）签订《三方出资 合作协议》，合作设立上海鹏牧天云农业科技有限公司（暂定名）。上海鹏牧天 云农业科技有限公司注册资本为 2,500 万元，其中，公司持有 60%的股份；鹏欣 农投持有 10%的股份；天云融创持有 30%。 2．鹏欣农投为公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司的控股子公司。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次合作投资事项构成关联交 易。 3．2024 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第三次会议全体无关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司暨关 联交易的议案》，关联董事尹峻先生、严东明先生、方征炜先生回避表决。上述 议案经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 4．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...