天汽模:监事会决议公告

| | | 会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投 票表决方式一致通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资 讯网"（www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年财务决算报告》 本议案需提交股东大会审议。 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 24 日 11:00 在公司 105 会议室召开。会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 12 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 三、以 3 票 ...