金字火腿:第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-051 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与网络视频同 时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事 会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 的发行费用的行为，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情 形，不会影响募投项目的正常实施，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时 间不超过 6 个月，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的 相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。 表决结果：3 ...