金字火腿:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 金字火腿股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规及规章制度相 关规定，作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司 第六届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真审议，现对相关事项发表如下独 立意见： 经核查，我们认为：报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东 的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况，2023年上半年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期 的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及 公司股东，尤其是中小股东合法利益的情形。同意公司本次使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理事项。 独立董事：马思甜、马伯钱、刘伟 2023 年 8 月 29 日 公司使用 ...