金字火腿:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-056 金字火腿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 《金字火腿股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》在 2023 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已 经披露。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间： （五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 2:00 网络投票时间：2023 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9：15—9：25、9：30—11 ...